公告日期:2016-08-17
威海金牌生物科技股份有限公司 公告编号:2016-009
证券代码:831109 证券简称:金牌股份 主办券商:中泰证券
威海金牌生物科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
威海金牌生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2016年8月17日上午9时在公司会议室召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名。会议通知于2016年8月5日分别以电话、电子邮件、书面文件的形式通知各位董事。董事长杨德福先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司<2016年半年度报告>的议案》;
议案内容:《2016年半年度报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
威海金牌生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
威海金牌生物科技股份有限公司 公告编号:2016-009
威海金牌生物科技股份有限公司
董事会
2016年8月17日
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