公告日期:2020-05-18
证券代码:831106 证券简称:埃林哲 主办券商:申万宏源
上海埃林哲软件系统股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:盖莉珊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数27,090,727 股,占公司有表决权股份总数的 90.30%
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,另 2 名监事因公出差未出席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及摘要 》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 27,090,727 股,占出席本次股东大会的 100%;反对股数 0 股,
占出席本次股东大会的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的
0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告 》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露了公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-
003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 27,090,727 股,占出席本次股东大会的 100%;反对股数 0 股,
占出席本次股东大会的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的
0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度监事会工作报告 》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露了公司《第二次监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 27,090,727 股,占出席本次股东大会的 100%;反对股数 0 股,
占出席本次股东大会的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的
0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告 》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露了公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-
003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 27,090,727 股,占出席本次股东大会的 100%;反对股数 0 股,
占出席本次股东大会的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的
0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告 》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露了 公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-
003),本次会议的具体内容参见上述公告。。
2.议案表决结果:
同意股数 27,090,727 股,占出席本次股东大会的 100%;反对股数 0 股,
占出席本次股东大会的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的
0.00%。
3.回避表决情况:
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