公告日期:2020-04-24
证券代码:831106 证券简称:埃林哲 主办券商:申万宏源
上海埃林哲软件系统股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日 15 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831106 埃林哲 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的中汇律师事务所王晶律师。
(七)会议地点
上海埃林哲软件系统股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年年度报告及摘要 》
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
(二)审议《2019 年度董事会工作报告 》
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。
(三)审议《2019 年度监事会工作报告 》
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二次监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-004)。
(四)审议《2019 年度财务决算报告 》
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。
(五)审议《2020 年度财务预算报告 》
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。
(六)审议《2019 年度利润分派方案 》
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的
(七)审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构 》
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。
(八)审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易议案》
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。
(九)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-006)。
(十)审议《董事会议事规则 》议案
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会议事规则》(公告编号:2020-008)。
(十一)审议《监事会议事规则》议案
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号:2020-009)。
(十二)审议《股东大会议事规则》议案
具体内容见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-007)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(九);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议……
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