公告日期:2020-01-08
公告编号:2020-001
证券代码:831106 证券简称:埃林哲 主办券商:申万宏源
上海埃林哲软件系统股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:盖莉珊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海埃林哲软件系统股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 27,090,727 股,占公司有表决权股份总数的 90.30%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向宁波银行申请流动资金贷款且由股东提供关联担保的议
案》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-001
因业务发展需要,公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过 500 万元的流动资金贷款,由上海创业接力融资担保有限公司提供担保,并同时由公司控股股东、实际控制人盖莉珊、傅晓峰提供自然人连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。
议案内容详见 2019 年 12 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2019-011。2.议案表决结果:
同意股数 12,668,181 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东盖莉珊、傅晓峰回避表决
(二)审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款
且由股东提供关联担保的议案》议案
1.议案内容:
因业务发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过 400万元的流动资金贷款,由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保,并同时由公司控股股东、实际控制人盖莉珊、傅晓峰提供自然人连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。
议案内容详见 2019 年 12 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2019-011。2.议案表决结果:
同意股数 12,668,181 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东盖莉珊、傅晓峰回避表决
公告编号:2020-001
三、备查文件目录
《上海埃林哲软件系统股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》
上海埃林哲软件系统股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。