公告日期:2019-12-23
公告编号:2019-011
证券代码:831106 证券简称:埃林哲 主办券商:申万宏源
上海埃林哲软件系统股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:盖莉珊
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向宁波银行申请流动资金贷款且由股东提供关联担保的议案》
1.议案内容:
因业务发展需要,公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过 500 万元
公告编号:2019-011
的流动资金贷款,由上海创业接力融资担保有限公司提供担保,并同时由公司控股股东、实际控制人盖莉珊、傅晓峰提供自然人连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事盖莉珊、傅晓峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款
且由股东提供关联担保的议案》
1.议案内容:
因业务发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过 400万元的流动资金贷款,由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保,并同时由公司控股股东、实际控制人盖莉珊、傅晓峰提供自然人连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事盖莉珊、傅晓峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请公司于 2020 年 1 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-011
三、备查文件目录
《上海埃林哲软件系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
上海埃林哲软件系统股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日
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