公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-001

证券代码：831106 证券简称：埃林哲 主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以邮件方式发出

5.会议主持人：盖莉珊

6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对全资子公司北京埃林哲软件系统有限公司增资50万元的议案》

1.议案内容：



为调整公司内部管理结构、扩大业务范围和增强公司全资子公司北京埃林哲



公告编号：2019-001

软件系统有限公司竞争力，同时满足该子公司在公司整个发展战略中的重要作用，扩大区域影响力，也使得该子公司能够在北京当地对于工商、税务、人才等相关方面具备申请政策优惠的相关资质，公司拟于2019年1月对该子公司增资50万元。本次增资后，北京埃林哲软件系统有限公司的注册资本将由50万元增加至100万元，公司的持股占比仍为100.00%。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。根据《公司章程》、《投资管理制度》等相关规定，本次交易无需经过股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海埃林哲软件系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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