公告日期：2018-08-22

公告编号： 2018-013

证券代码： 831106 证券简称： 埃林哲 主办券商： 申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 8 月 20 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2018 年 8 月 6 日 以邮件方式发出

5.会议主持人： 张谡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2018 年半年度报告》 议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作

的通知》等有关要求，公司监事会对公司《 2018 年半年度报告》进行了审核，

公告编号： 2018-013

并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、

《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年半

年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上

真实地反映出公司 2018 半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

具体内容详见于 2018 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露

的公司《 2018 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事

的职责。

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的公司《 第二届监事会第四次会议决议》。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日


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