公告日期:2017-09-28
公告编号:2017-021
证券代码:831106 证券简称:埃林哲 主办券商:申万宏源
上海埃林哲软件系统股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第二
次临时股东大会于2017年9月28日审议并通过:
任命肖屹松为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
8人,持有公司股份27,085,727股,占股份总数的90.29%,会议由
董事长盖莉珊主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 27,085,727 股,占出席会议股东所持表决权股份的
100.00%;反对股数0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.00%;
弃权股数0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事肖屹松持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
公告编号:2017-021
肖屹松未被列为失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因原董事徐林因个人原因辞职而进行补选。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
肖屹松的任职使公司董事会成员人数符合法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
肖屹松任职公司董事不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《上海埃林哲软件系统股份有限公司2017年第二次临时股东大
会决议》。
上海埃林哲软件系统股份有限公司
董事会
2017年9月28日
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