公告日期：2018-04-20

证券代码：831105 证券简称：盟云全息 主办券商：湘财证券



上海盟云全息科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开业经2018年4月20日召开的公司第二届董



事会第二十一次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中



华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海盟云全息科技股



份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日10点



结束时间：2018年5月10日12点



(五)会议召开方式



本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员、律师、信息披露事务负责人



(七)会议地点：上海市闵行区莘建东路58弄A座612室（公司会议



室）



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《2017年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；



4、审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委



托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位



印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或



其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。



(二)登记时间: 2018年5月9日9：00- 17 ：00



(三)登记地点:



上海市闵行区莘建东路58弄A座612室（公司会议室）



四、其他



(一)会议联系方式



(1）联系地址：上海市闵行区莘建东路58弄A座612室（公司



会议室）



(2）联系人：谭惠峰



(3）联系电话：021-33505726



(4）传真：021-33505720



(二)会议费用：与会股东及其代理人交通住宿自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交



五、备查文件目录



（一）上海盟云全息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议



（二）上海盟云全息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议



上海盟云全息科技股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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