公告日期：2017-03-24

证券代码：831103 证券简称：怡达化学 主办券商：光大证券



江苏怡达化学股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年04月17日09时30分



结束时间：2017年04月17日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年04月12日，截至2017年



04月12日交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司北京分公



司登记在册的本公司全体股东或股东的授权代表。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京国枫律师事务所律师参加本次会议。



(七)会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄1号公司会议室



二、会议审议事项



1)审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



2)审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



3)审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



4) 审议《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



5) 审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



6) 审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



议案内容详见公司于2017年3月24日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度



报告》，公告编号：2017-013；《2016 年年度报告摘要》，公告编



号：2017-014。



7) 审议《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项



报告的议案》



议案内容详见公司于2017年3月24日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2017-015。



8)审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》



9) 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》



10) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用



情况汇总表的专项说明》



议案内容详见公司于2017年3月24日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》，公告编号：2017-017。



11)审议《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保的议案》 议案内容详见公司于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易公告》，公告编号：2017-018。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席本次股东大会的法人股东/合伙企业股东（发起人）应由法定代表人/执行事务合伙人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东/合伙企业股东出具的书面授权委托书办理登记手续。出席本次大会的自然人股东应由本人或本人委托的代理人出席会议。本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东本人出具的书面授权委托书（格式见附件）办理登记手续。



(二)登记时间: 2017年04月17日09时00分



(三)登记地点:



江苏江阴市西石桥球庄1号公司会议室入口签到处



四、其他



(一)会议联系方式


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