公告日期：2016-11-16

证券代码：831103 证券简称：怡达化学 主办券商：平安证券



江苏怡达化学股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月14日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘准



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份43,428,724股，占公司股份总数的72.26%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》



1.议案内容



公司2016年第四次临时股东会议审议通过了《关于分配募集资



金使用金额的议案》、《关于变更募投项目实施主体的议案》，分配使用30,607,480.00元用于15万吨/年环氧丙烷项目前期准备工作，使用75,854,918.78元用于永久性补充流动资金。15万吨/年环氧丙烷项目的实施主体变更为泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）。



本次公司拟使用募集资金 30,607,480.00 元用于置换泰兴怡达



前期已投入 15 万吨/年环氧丙烷项目中的土地预付款及采购固定资



产款。本次置换金额和程序符合本公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《募集资金管理制度》等相关规定。泰兴怡达以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金使用用途相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。



2.议案表决结果：



同意股数43,428,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于补充确认公司经营范围变更的议案》1.议案内容



鉴于公司《危险化学品经营许可证》的所列内容的变更，应主管工商部门的要求，公司经营范围变更情况如下：



原经营范围：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品的生产（按安全生产许可证所列范围经营）；危险化学品的批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营）；醇醚、醇醚醋酸酯系列产品（不含危险化学品）的生产；机动车制动液、汽车发动机冷却液产品的生产、销售；化工产品及原料（不含危险品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



变更为：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品的生产（按安全生产许可证所列范围经营）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；醇醚、醇醚醋酸酯系列产品（不含危险化学品）的生产；机动车制动液、汽车发动机冷却液产品的生产、销售；化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



此次经营范围的变更已于2016年7月26日完成工商变更登记手



续并在全国中小企业股份转让系统网站公告。



2.议案表决结果：



同意股数43,428,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于补充确认公司章程修改的议案》



1.议案内容



鉴于公司经营范围发生变更，公……
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