公告日期:2019-09-17
公告编号:2019-047
证券代码:831102 证券简称:湘佳牧业 主办券商:山西证券
湖南湘佳牧业股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
因业务发展需要,公司拟设立全资子公司山东泰淼食品有限公司(拟定,以最终工商注册为准),注册地为山东省新泰市小协镇工业园区,注册资本为人民币 20,000,000.00 元。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司并购重组业务问答》规定:挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。故公司本次新设立全资子公司,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
(四)审议和表决情况
2019 年 9 月 16 日,公司第三届董事会第十四次会议,以 9 票同意,0 票反
对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意实施本次投资计划。根据《公司章程》相关规定,该议案无需提交股东大会
公告编号:2019-047
审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域。
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称:山东泰淼食品有限公司
注册地:山东省新泰市小协镇工业园区
经营范围:家禽良种繁殖服务,家禽饲养及销售,禽类屠宰加工及销售;配合饲料(畜禽)加工销售。(以登记机关登记为准)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
湖南湘佳牧业 20,000,000 现金 认缴 100%
股份有限公司
公告编号:2019-047
三、对外投资协议的主要内容
本次投资无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑,有利于拓展公司业务发展空间,提高业务发展能力,提升公司的盈利能力和综合能力,对公司的长远发展具有积极意义。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策,本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述可能发生的风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力,从公司长远发展来看,对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。
五、备查文件目录
《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 ……
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