公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-012

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2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 5 月 6 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分的议案》。二、 注销依据

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）>》，公司 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件中，公司业绩考核指标
为：2022 年度营业收入不低于 1.12 亿元,净利润不低于 1500 万元，两项业绩指
标同时实现则公司业绩行权系数 1.0，仅实现其中一项指标则公司业绩行权系数0.5。其中，营业收入以经审计的合并报表数据为准，净利润指标以合并口径经审计的扣除非经常性损益后的归属于公司股东的净利润并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据。激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）
第 02110212 号《审计报告》,公司 2022 年实现营业收入 1.05 亿元，归属于公
司股东的扣除非经常性损益后净利润 1,609.87 万元，剔除股份支付影响后的净利润 1,646.58 万元,第一个行权期公司业绩行权系数 0.5，因此可行权比例为50%，不能行权的股票期权由公司注销。


公告编号：2024-012

三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量为 664,080 股，占行权前公司总股本的 1.73%，涉及全
部激励对象 26 人。具体情况如下：

拟注销数 剩余数量 拟注销数量占授予
序号 姓名 职务

量（份） （份） 总量的比例（%）

一、董事、高级管理人员

1 文建平 董事长 160,400 481,200 20.00%

2 郭梅德 董事、总经理 118,400 355,200 20.00%

3 陈欣 董事、副总经理、 66,000 198,000 20.00%
财务总监

4 韩昱 副总经理 28,000 84,000 20.00%

5 李影 副总经理 28,000 84,000 20.00%

6 何金明 副总经理 26,800 80,400 20.00%

7 雷瑞 董事会秘书 24,200 72,600 20.00%

董事、高级管理人员小计 451,800 1,355,400 -

二、核心员工

1 揭美娟 核心员工 18,200 54,600 20.00%

2 田亚丽 核心员工 18,200 54,600 20.00%

3 陈慧 核心员工 18,000 54,000 20.00%

4 赵志伟 核心员工 18,000 54,000 20.00%

5 张志辉 核心员工 15,200 45,600 20.00%

6 李德娜 核心员工 1……
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