公告日期:2024-05-07
公告编号:2024-013
证券代码:831101 证券简称:奥维云网 主办券商:中天国富证券
北京奥维云网大数据科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+线上
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长文建平
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权
期行权条件成就的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
公告编号:2024-013
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
文建平、郭梅德、陈欣为激励对象,李婷为文建平的一致行动人,已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分的议案》1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
文建平、郭梅德、陈欣为激励对象,李婷为文建平的一致行动人,已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第七次会议决议》
北京奥维云网大数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日
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