公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-058

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：东方花旗
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于公司向全资子公司新疆维泰置业有限公司提供借款的公告

关本于公变司更及2董018事年会度全报体告成预员约披保露证日公期告的内提容示的性公真告实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

为促进新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）业务持续健康发展，公司拟向全资子公司新疆维泰置业有限公司（以下简称“维泰置业”）提供 200 万元人民币的借款。现将有关事项公告如下：
一 、借款概述

1、借款对象：新疆维泰置业有限公司

2、提供借款金额：200 万元

3、提供借款的期限：1 年

4、资金使用费：公司按年 7%向维泰置业收取资金使用费。

5、资金用途：用于支付维泰置业日常经营费用、偿还银行贷款利息以及必要的材料购置和安装费用。

6、审批程序：2019 年 8 月 16 日第四届董事会第十一次会议以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向全资子公司新疆维泰置业有限公司提供借款的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
二 、接受借款对象的基本情况

公司名称：新疆维泰置业有限公司

法定代表人：陈洁

成立时间：2014 年 6 月 18 日

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：房屋租赁，养老服务，养老家政服务，养老物业，餐饮管理，康复，护理医院管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公告编号：2019-058

三 、借款协议

公司向维泰置业提供借款事项经本次董事会审议通过后，公司将根据实际情况与维泰置业签订相关借款协议。
四 、提供借款的风险

维泰置业为公司全资子公司，其风险处于可控制范围内。公司向其提供借款的同时，将进一步加强对其的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。五 、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日


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