公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-056
证券代码:831099 证券简称:维泰股份 主办券商:东方花旗
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西二巷公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张爱平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 263,085,020
股,占公司有表决权股份总数的 73.08%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原董事宋晓琳女士、独立董事王玉涛先生因个人原因已提交书面辞职报告,现选举陈志元先生为第四届董事会董事、选举谭学先生为第四届董事会独立董事。
公告编号:2019-056
2.议案表决结果:
同意股数 263,085,020 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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