公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-055

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：东方花旗
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日上午 10:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2019-055

（七）会议地点

乌鲁木齐市经济技术开发区二期喀纳斯湖路北路西二巷德泽园二区商务 楼 5 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司原董事宋晓琳女士、独立董事王玉涛先生因个人原因已提交书面 辞职报告，现董事会提名陈志元先生为第四届董事会董事候选人、提名谭学先 生为第四届董事会独立董事候选人。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日上午 10：00—14:00，下午 15：00—19：00。
（三）登记地点：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：0991-3782317
（二）会议费用：与会费用自理
五、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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