公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-053



证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：东方花旗

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事、副总经理任命



公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2019 年7 月 30 日审议并通过：



提名陈志元为公司董事，任职期限到第四届董事会任期届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。



提名谭学为公司独立董事，任职期限到第四届董事会任期届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。



任命王刚为公司副总经理，任职期限到第四届董事会任期届满，自第四届董事会第十次会议决议之日起生效。



本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。



会议由董事长张爱平先生主持。



本次董事任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）被任免董监高人员情况



被提名董事陈志元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事谭学持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。





公告编号：2019-053



被任命副总经理王刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

（三）任命/免职原因



因董事宋晓琳女士、独立董事王玉涛先生因个人原因提出辞职，经公司董事会提 名陈志元先生为董事、谭学先生为独立董事，提请公司股东大会审议。



为完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，经总经理夏勇 军先生提名，任命王刚先生为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历



陈志元，男，研究生学历，生于 1983 年 6 月，中级经济师职称，无境外永久居

留权。2007 年 1 月至 2008 年 6 月任新疆努尔孜泉实业有限公司税务会计；2007 年 9

月至 2010 年 6 月新疆财经大学会计学院研究生学习；2010 年 6 月至 2013 年 12 月任

中国农业银行兵团分行国际业务经理、客户经理；2013 年 12 月至 2015 年 7 月任新

疆交易建设投资集团股份有限公司项目经理；2015 年 7 月至 2016 年 5 月任九州证券

(九鼎投资)新疆分公司投资银行中心负责人；2016 年 5 月至 2017 年 2 月任新疆九维

投资管理有限公司总经理；2017 年 2 月至 2017 年 10 月任乌鲁木齐鸿之翼投资有限

公司副总经理；2017 年 10 月至 2018 年 8 月任乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司副总经

理、新疆银鸿投资管理有限公司董事长；2018 年 8 月至今任乌鲁木齐鸿之翼投资有 限公司副总经理、新疆银鸿投资管理有限公司董事长、鸿之翼商业保理（新疆）有限 公司董事长、中鸿翼融资租赁（新疆）有限公司总经理、乌鲁木齐万鼎凯源电子科技 有限公司董事长。



谭学，男，本科学历，生于 1981 年 2 月，中级会计师职称，中国注册会计师，

无境外永久居留权。 2005 年 3 月至 2006 年 12 月任赤峰富龙热电股份有限公司财务

管理部副主任；2007 年 1 月至今任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

王刚，男，本科学历，生于 1984 年 3 月，无境外永久居留权。2000 年 12 月至

2002 年 9 月新疆军区 69213 部队服役；2002 年 9 月至 2004 年 7 月新疆人民武装学校

人民武装专业〈大专〉学习；2004 年 7 月至 2010 年 2 月任经济技术开发区街道办事

处干部；2010 年 2 月至 2011 年 2 月任经济技术开发区社会事务管理局综合治理办公



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