公告日期:2019-05-23
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月21日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西二巷公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张爱平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数273,079,944股,占公司有表决权股份总数的75.86%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司2018年年度董事会工作报告
同意股数273,079,944股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(二)审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司2018年年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数273,079,944股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(三)审议通过《公司2018年年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
公司2018年年度独立董事述职报告
2.议案表决结果:
同意股数273,079,944股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(四)审议通过《公司2018年年度财务决算报告》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数273,079,944股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(五)审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
同意以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.79元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数273,079,944股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(六)审议通过《公司2018年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容:
公司2018年度报告全文及摘要的议案
2.议案表决结果:
同意股数273,079,944股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
1.议案内容:
因公司实际业务需要,同意补充确认公司与新疆维泰热力股份有限公司、乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司、乌鲁木齐综合保税区恒成物业服务有限公司、乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司、新疆巨安新粤防护设备有限公司等公司于2018年发生的关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数273,079,944股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
1、与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司控制公司的关联交易
关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司、乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司回避表决……
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