公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-021
证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：东方花旗
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日上午10:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2019-021
3.本公司聘请的北京市天兆雨田律师事务所杨有陆、于雷律师。
（七）会议地点

新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期喀纳斯湖路北路西二巷德泽园二区商务楼5楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会汇报《2018年度董事会工作报告》，提请与会股东审议。
（二）审议《公司2018年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会汇报《2018年度监事会工作报告》，提请与会股东审议。
（三）审议《公司2018年年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事汇报《公司2018年年度独立董事述职报告的议案》，提请与会股东审议。
（四）审议《公司2018年年度财务决算报告的议案》

根据公司2018年度的经营情况，形成了公司《2018年度财务决算报告》，提请与会股东进行审议。
（五）审议《公司2018年度利润分配方案的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-026）。
（六）审议《公司2018年度报告全文及摘要的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年度报告》（公告编号：2019-022）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。
（七）审议《公司补充确认2018年度关联交易的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-024）。
（八）审议《公司2018年度关联交易预计情况与2019年度关联交易预计情况的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2019-021
公告的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-025）。（九）审议《关于固定资产处置报废核销事项的议案》

2018年12月公司财务融资部会同党政综合部、信息化部及各分、子公司对固定资产进行全面清查。本次固定资产处置报废核销收益9,791,267.16元，增加当年利润9,791,267.16元。
（一十）审议《关于维泰股份控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于维泰股份控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（一十一）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详……
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