公告日期:2019-03-21
公告编号:2019-013
证券代码:831099 证券简称:维泰股份 主办券商:东方花旗
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月19日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西二巷公司会议室3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月6日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长张爱平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
董事王玉涛、陈大江因无法按时到场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理1.5
亿元流动资金借款的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-013
因生产经营需要,同意公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理1.5亿元流动资金借款。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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