公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-005
证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：东方花旗
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司关于修订《公司

章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区 第五条公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区
卫星路473号。 卫星路473号。

邮政编码：830026 主要办事机构所在地：乌鲁木齐经济技术开
发区二期喀纳斯湖北路西二巷德泽园二区商
务楼


公告编号：2019-005
邮政编码：830026

第十三条 经依法登记，公司经营范围：市 第十三条 经依法登记，公司经营范围：市
政公用工程施工；工程总承包；公路工程施 政公用工程施工；工程总承包；公路工程施工；土石方工程；钢结构工程；爆破与拆除 工；土石方工程；钢结构工程；爆破与拆除工程；城市及道路照明工程；园林工程；特 工程；城市及道路照明工程；园林工程；特种设备安装、改造、维修；建筑装饰工程设 种设备安装、改造、维修；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；轻型钢结构工程设 计；建筑幕墙工程设计；轻型钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计和 计；建筑智能化系统设计；照明工程设计和消防设施工程设计；测绘；咨询服务。（依法 消防设施工程设计；测绘；咨询服务；造林、须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 经济林、城镇绿化苗木的种植、采购、销售；
展经营活动） 花卉、草坪的采购、销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次经营范围变更是根据公司经营业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，也不会影响公司生产和经营，上述变更有利于有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议。

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月17日

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