公告日期:2018-12-19
公告编号: 2018-096
证券代码: 831099 证券简称: 维泰股份 主办券商: 东方花旗
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2018 年 12 月 17 日
2.会议召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西三巷公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2018 年 12 月 7 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人: 监事会主席史坤涌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司章程》第一百一四十三条之
规定,经征询各位监事的意见,选举史坤涌先生任新疆维泰开发建设(集团)股
公告编号: 2018-096
份有限公司第四届监事会主席。任期至本届监事会期满为止。
2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
监事会
2018 年 12 月 19 日
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