公告日期:2018-12-18
公告编号:2018-094
证券代码:831099 证券简称:维泰股份 主办券商:东方花旗
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
2018年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月15日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西三巷公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张爱平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数275,000,704股,占公司有表决权股份总数的76.39%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容:
本议案采用累积投票制的方式选举张爱平、易云华、肖功云、夏勇军、张国征、宋晓琳为公司第四届董事会普通董事。选举朱明、王玉涛、陈大江为公司独立董事。第四
公告编号:2018-094
届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数275,000,704股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(二)审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事》的议案
1.议案内容:
本议案采用累积投票制的方式选举朱世英、胡彦为公司第四届监事会股东代表监事,与由公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工监事史坤涌共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数275,000,704股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司2018年第十次临时股东大会决议
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
董事会
2018年12月18日
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