公告日期:2018-10-31
公告编号:2018-082
证券代码:831099 证券简称:维泰股份 主办券商:东方花旗
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西三巷公司会议室3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月17日以电子邮件方式发出5.会议主持人:监事会主席史坤涌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司2018年第三季
度报告>的议案》
1.议案内容:
内容详见《新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司2018年第三季度报告》
公告编号:2018-082
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
监事会
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