公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-074
证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：东方花旗
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月26日
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西三巷公司会议室3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月13日以电子邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席史坤涌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向乌鲁木齐银行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为日常经营周转需要，同意公司向乌鲁木齐银行股份有限公司天山区支行申请办理贷款，贷款金额为贰亿肆仟万元，贷款期限为2年，贷款利率为基准利率

公告编号：2018-074
上浮15%。因公司董事宋晓琳现担任乌鲁木齐银行股份有限公司董事，因此该笔贷款构成关联交易。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

关联监事朱世英回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
监事会

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