公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-068

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：东方花旗

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西三巷公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长张爱平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数208,774,221股，占公司有表决权股份总数的58.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司新疆维泰置业有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：



公司全资子公司新疆维泰置业有限公司拟在新疆银行股份有限公司办理流动资



公告编号：2018-068

金贷款用于补充新疆维泰养老社区项目流动资金，贷款金额为壹亿元整，贷款期限为3年，贷款利率为提款日同期基准利率上浮20%，现公司拟对该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限为3年。

2.议案表决结果：



同意股数208,774,221股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项

三、备查文件目录



2018年第六次临时股东大会决议



新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会


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