公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-062
证券代码:831099 证券简称:维泰股份 主办券商:东方花旗
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月18日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西三巷公司会议室3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席史坤涌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
内容详见《公司2018年半年度报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
公告编号:2018-062
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司资本公积转增股本方案的议案》
1.议案内容:
为公司发展之需要,同意公司以目前总股本356,109,214股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增0.109260股,共计转增3,890,850股。本方案实施完毕后,公司总股本增加至360,000,064股,最终转增结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届监事会第九次会议决议
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
监事会
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