公告日期：2018-07-16

北京市天兆雨田律师事务所

关于

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

股票发行合法合规的

法律意见书

天兆证字[2018]12号

2018年6月

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目录


释义..............................................................................................................................2
一、本次发行的主体资格............................................................................................4
二、本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件....................5
三、本次发行的发行对象............................................................................................6
四、本次发行有关的财务审计、资产评估及国有资产监督管理程序..................16
五、本次股票发行的过程及结果合法合规..............................................................17
六、本次发行的法律文件..........................................................................................21
七、本次发行关于优先认购安排..............................................................................22
八、私募投资基金管理人和私募投资基金的情况..................................................22
九、本次发行是否存在“股份代持”情况..............................................................24
十、本次发行募集资金运用......................................................................................24十一、公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见......25
十二、结论性意见......................................................................................................25

释义

除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有如下含义：

1 维维泰股份、公 指 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

司

2 《公司章程》 指 《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司章程》

3 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

4 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

本次发行、股票 公司本次非公开定向发行不超过4,300万股（含4,300万股）
5 发行 指 人民币普通股，每股面值为1.00元，每股发行价格为8.42元，
本次发行对象均以现金认购。

6 发行对象 指 本次股票发行确定的发行对象为合计15名投资者，包括8名
机构投资者、7名自然人投资者，其中包含5名公司在册股东。
7 股票发行方案 指 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股票发行方案

8 自治区 指 新疆维吾尔自治区

9 开发区 指 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）……
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