公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-047



证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：东方花旗



新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司



2018年第二次临时董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（下称“公司”）2018年第二次临时董事会于2018年7月5日上午10:30在公司三楼会议室

以现场和通讯表决方式召开，在确保公司9名董事（包括3位独立董事）充分了解会议内容的基础上，全体董事均在规定时间内参加了表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）和《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议审议并以表决票表决方式形成如下决议：



（一）审议通过《关于取消2017年度利润分配的议案》



由于公司目前进行的股票定向发行尚未办理完成相关手续，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南（试行）》中对股票发行新增股份登记及权益分派所需的办理时限要求，公司

2017年度利润分配预计不能在2018年7月9日前实施完毕。



待本次股票定向发行完成全部备案登记工作后，公司将根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）--利润分配与公积金转增股本》、《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司利润分配管理制度》等相



公告编号：2018-047

关法律法规、规范性文件的要求，择机重新制定利润分配方案。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



该议案需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司章程》的相关规定，公司将于2018年7月24日召开2018年第五次临时股东大会。会议审议事项：



1、审议《关于取消2017年度利润分配的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



（一）新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司2018年第二次临时董事会决议。



新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会



2018年7月6日




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