公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-049
证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：东方花旗
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

2018年第五次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月24日10：30分

结束时间：2018年7月24日13：30分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场加通讯方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-049
本次股东大会的股权登记日为2018年7月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：乌鲁木齐市经济技术开发区二期喀纳斯湖路北路西三巷德泽园二区商务楼5楼会议室
二、会议审议事项

1、审议《关于取消2017年度利润分配的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:2018年7月23日上午10：00—14:00，下午15：00—19:00。


公告编号：2018-049
(三)登记地点:

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：李元、陈白冰

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区二期喀纳斯湖路北路西三巷德泽园二期商务楼5楼会议室

联系电话：0991-37823173782310

传真：0991-3782363
(二)会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
(三)临时提案

无
五、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司2018年第二次临时董事会决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会

2018年7月6日


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