公告日期:2018-04-13
公告编号:2018-027
证券代码:831099 证券简称:维泰股份 主办券商:东方花旗
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于2018年4月11日审议并通过:
公司原监事王革先生因个人原因辞去监事职务,现经股东推荐,监事会拟推选胡彦女士为公司第三届监事会监事,任期与本届监事会任期一致。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会
监事3人,持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由监事会
主席史坤涌主持。
以上决议表决情况为:
3票同意,0票反对,0票弃权。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事胡彦持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。胡彦
公告编号:2018-027
女士现任新疆昌源水务集团有限公司董事会办公室主任,其不存在被列为失信被执行人名单,被执行联合惩戒的情形,亦不存在有《公司法》第一百四十七条中的相关情形,具备担任公司监事资格。
(三)任命/免职原因
维泰股份原监事王革先生因个人原因辞去监事职务,现经股东推荐,监事会拟推选胡彦女士为公司第三届监事会监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
监事的任命将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,有利于公司生产经营的进一步规范运作。
三、备查文件
(一)新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
(二)胡彦女士简历
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
监事会
2018年4月13日
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