公告日期：2018-04-13

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：东方花旗



新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司



关于补充确认 2017年度关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



本公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司、新疆绿能环境服务股份有限公司、新疆建投项目管理咨询有限公司、乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司交易标的为宣传、环保检测、工程施工、餐饮服务等。



(二)关联方关系概述



乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司为公司控股股东，持有公司股份42.4043%；



新疆绿能环境服务股份有限公司为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司的控股子公司；



新疆建投项目管理咨询有限公司为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司的控股孙公司；



乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司为公司控股 股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司的控股子公司。



(三)表决和审议情况



2018年4月11日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通



过了《关于补充确认2017年度关联交易的议案》，表决结果：同意



7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事易云华、宋晓琳回



避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。



2018年4月11日公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过



了《关于补充确认2017年度关联交易的议案》，表决结果：同意2



票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联监事朱世英回避表决。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代



表人



乌鲁木齐经济技术开发区 新疆乌鲁木齐经济技术开发 有限责任公司（国



建设投资开发有限公司 区卫星路 523号秦基大厦 D 有全资） 易云华



座18-19层



新疆绿能环境服务股份有 新疆乌鲁木齐经济技术开发 其他股份有限公司 唐忠天



限公司 区上海路13号 （非上市）



新疆建投项目管理咨询有 乌鲁木齐经济技术开发区深 其他有限责任公司 张新勇



限公司 圳街2号



乌鲁木齐综合保税区开发 新疆乌鲁木齐头屯河区屯坪 有限责任公司（国 张国征



投资建设运营有限公司 北路9号综保大厦625室 有控股）



(二)关联关系



乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司为公司控股股东，持有公司股份42.4043%；



新疆绿能环境服务股份有限公司为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司的控股子公司；



新疆建投项目管理咨询有限公司为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司的控股孙公司；



乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司的控股子公司。



三、交易协议的主要内容



公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司发生的关联交易类型为宣传费，金额为943,396.23元；



公司与新疆绿能环境服务股份有限公司发生的关联交易类型为环保检测费，金额为39,840.00元；



公司与新疆建投项目管理咨询有限公司发生的关联交易类型为工程施工，金额为217,875.00元；



公司与乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司的关联交易类型为餐……
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