公告日期:2024-02-02
公告编号:2024-006
证券代码:831099 证券简称:维泰股份 主办券商:太平洋证券
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街大街 5433 号新景中心 B 座 32 层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长张爱平先生
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度关联交易预计情况的议案》
公告编号:2024-006
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈大江、占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
涉及关联交易事项,不涉及关联董事回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的
《会计师事务所变更公告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈大江、占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向中国农业银行申请新增综合授信的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于向中国农业银行申请新增综合授信的公告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈大江、占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-006
(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的
《董事会制度》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。