公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-012

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 6 日 10:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 5 日 15:00—2024 年 3 月 6 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

公告编号：2024-012

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831099 维泰股份 2024 年 2 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师
（七）会议地点

新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座 32 层公司
会议室
二、会议审议事项


公告编号：2024-012

（一）审议《关于公司 2024 年度关联交易预计情况的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第五届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于预计 2024 年日常性关 联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司、乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司。
（二）审议《关于变更 2023 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第五届董事会第三十七次会议决议公告》、《会计师事务所变更公告》（三）审议《关于向中国农业银行申请新增综合授信的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第五届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于向中国农业银行申请新 增综合授信的公告》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容……
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