公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-149



证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司



第五届董事会第三十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日



2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心B 座 32 层公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年11 月8 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张爱平先生



6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于固定资产处置报废事项的议案》

1.议案内容：



公司行政综合部对固定资产进行全面清点后，拟对现有八辆闲置车辆进行



公告编号：2023-149



处置或报废，不会对公司当期利润造成重大影响



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于存货报损的议案》

1.议案内容：



公司勤坪路苗圃因虫害原因致部分苗木死亡或需进行销毁，公司拟对死亡 或销毁苗木进行报损处理，预计减少归属于公司所有者净利润共计 245,992.11 元。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增预计新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露

的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事陈大江、占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：



涉及关联交易事项，不涉及关联董事回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2023-149



（四）审议通过《关于向控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露

的《关于向控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供借款的公告》



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事陈大江、占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第十三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露

的《关于召开 2023 年第十三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文……
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