公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-027

证券代码：831098 证券简称：通利农贷 主办券商：中投证券
常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 8 点半。。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-027

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易》议案
详见全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站相关公告。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及

公告编号：2019-027

授权委托书。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 12 日 8 时 00 分。

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1．联系人：李庆；

2．电话：0519-81663666；

3．传真：0519-81663630；

4．电子邮箱：liqing8@vip.163.com；

5. 地址：常州市武进区南夏墅街道常武南路 588 号天安数码城
通利金融大厦；

6．邮编：213164。
（二） 会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。
五、 备查文件目录
《公司第三届董事会第十二次会议决议》

常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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