公告日期：2022-05-24

证券代码：831095 证券简称：中网科技 主办券商：东吴证
券

中网科技（苏州）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王道龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,588,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外无其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,588,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项 ,不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2021年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,588,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项 ,不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《中网科技（苏州）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,588,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项 ,不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

结合 2021 年度公司经营情况和财务状况 ,结合公司报表数据,编制了《2021
年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 8,588,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项 ,不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，2021 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 8,588,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项 ,不存在回避表决情形。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司2021年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2022年财务预算报告。
2.议案表决结果：

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