公告日期：2021-05-21

证券代码：831095 证券简称：中网科技 主办券商：东吴证券
中网科技（苏州）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：苏州工业园区新未来花园 21 幢 507 室中网科技（苏州）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王道龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
8,572,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
除上述人员外无其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn
上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《中网科技（苏州）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2020 年财务报表由董事会编制公司 2020 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
公司基于战略发展考虑，2020 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司2020年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2021年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表……
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