公告日期:2019-10-10
公告编号:2019-038
证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 主办券商:信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:彭泓越
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 72,911,025 股,占公司有表决权股份总数的 82.41%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》
议案
1.议案内容:
因经营发展需要,同意公司向合格投资者公丕福定向发行股票,发行数量不超过1,666,667 股,发行价格为人民币6.00 元/股,募集资金用于公司补充流动资
公告编号:2019-038
2.议案表决结果:
同意股数 72,911,025 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司变更注册地址并修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一章第四条 公司的住所:山东省济 第一章第四条 公司的住所:山东省济
南市解放路43 号2003 室 南市崔寨镇青宁村国道220 线西侧。
是否涉及到公司注册地址的变更:是
凡未作修改说明的公司章程的其他条款,均维持原条款不变。
以上章程变更内容,最终以工商变更登记内容为准。
2.议案表决结果:
同意股数 72,911,025 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于因股票发行修订 <公司章程>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一章第五条 公司注册资本: 第一章第五条 公司注册资本:
8,847.63 万元。 9,014.2967万元。
第一章第十八条 公司股份总数为 第一章第十八条 公司股份总数为
公告编号:2019-038
8,847.63万股,均为普通股。 9,014.2967 万股,均为普通股。
凡未作修改说明的公司章程的其他条款,均维持原条款不变。
以上章程变更内容需在股票发行完成后进行工商变更登记,最终以工商变更登记内容为准。
2.议案表决结果:
同意股数 72,911,025 股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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