公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-038



证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭泓越

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 72,911,025 股，占公司有表决权股份总数的 82.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

议案

1.议案内容：



因经营发展需要，同意公司向合格投资者公丕福定向发行股票，发行数量不超过1,666,667 股，发行价格为人民币6.00 元/股，募集资金用于公司补充流动资



公告编号：2019-038



2.议案表决结果：



同意股数 72,911,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司变更注册地址并修订公司章程》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第一章第四条 公司的住所：山东省济 第一章第四条 公司的住所：山东省济

南市解放路43 号2003 室 南市崔寨镇青宁村国道220 线西侧。



是否涉及到公司注册地址的变更：是



凡未作修改说明的公司章程的其他条款，均维持原条款不变。



以上章程变更内容，最终以工商变更登记内容为准。

2.议案表决结果：



同意股数 72,911,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于因股票发行修订 <公司章程>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第一章第五条 公司注册资本： 第一章第五条 公司注册资本：



8,847.63 万元。 9,014.2967万元。



第一章第十八条 公司股份总数为 第一章第十八条 公司股份总数为



公告编号：2019-038



8,847.63万股，均为普通股。 9,014.2967 万股，均为普通股。



凡未作修改说明的公司章程的其他条款，均维持原条款不变。



以上章程变更内容需在股票发行完成后进行工商变更登记，最终以工商变更登记内容为准。

2.议案表决结果：



同意股数 72,911,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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