公告日期：2019-09-20

证券代码： 831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
股票发行方案

（住所：济南市解放路 43 号 2003 室）

主办券商

（住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）

2019 年 9 月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


释 义

释义项目 释义

公司、乾元泽孚、发行 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司

人

发行对象 指 公丕福

董事会 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司董事会

股东大会 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司股东大会

公司章程 指 《山东乾元泽孚科技股份有限公司章程》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

信达证券、主办券商 指 信达证券股份有限公司

律师事务所 指 山东鲁蔚律师事务所

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

元/万元 指 人民币元/万元


目 录


一、公司基本情况......2
二、发行计划...... 2
三、非现金资产认购的情况......6
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......6
五、其他需要披露的重大事项......7
六、本次股票发行相关中介机构信息......10
七、有关声明...... 11

山东乾元泽孚科技股份有限公司

股票发行方案

一、公司基本情况
1、 公司名称：山东乾元泽孚科技股份有限公司
2、 股票简称：乾元泽孚
3、 股票代码：831092

4、 注册地址：济南市解放路 43 号 2003 室

5、 邮政编码：250013
6、 联系电话：0531-82398698
7、 法定代表人：彭泓越
8、 董事会秘书：李晶
二、发行计划
（一）发行目的

山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乾元泽孚”）拟通过本次定向发行股票募集资金用于公司补充流动资金，优化公司财务结构，提高主营业务持续经营能力，从而增强公司在建筑产业化领域的竞争力，推动公司更好更快地发展。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东的优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》相关规定：挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。
根据《公司章程》第十四条规定“公司现有股东不享有新股发行的优先认购权”。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适用性管理细则》规定的投资者，共计 1 名。

本次发行对象及身份、拟认购股数、拟认购金额、认购方式等信息如下表：

拟认购股 拟认购金额

序号 投资者名称 认购对象身份 认购方式
数（股） （元）

1 公丕福 个人投资者 1,666,667 10,000,002 现金

本次股票发行对象公丕福的基本情况如下：

公丕福，男，中国籍，无境外永久居留权，住所：山东省蒙阴县野店镇**号，身份证号为 37132819870725****，已在华泰证券公司济南解放路营业部开通全国股份转让系统交易权限，账户为 018……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。