公告日期：2019-09-20

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 10 日以电话和书面发函方式

发出

5.会议主持人：董事长彭泓越

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

议案

1.议案内容：



因经营发展需要，同意公司向合格投资者公丕福定向发行股票，发行数量不超过1,666,667 股，发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金用于公司补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司变更注册地址并修订公司章程》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第一章第四条 公司的住所：山东省济南市 第一章第四条 公司的住所：山东省济南市

解放路 43 号 2003 室 崔寨镇青宁村国道 220 线西侧。



是否涉及到公司注册地址的变更：是



凡未作修改说明的公司章程的其他条款，均维持原条款不变。

以上章程变更内容，最终以工商变更登记内容为准。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于因股票发行修订 <公司章程> 》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第一章第五条 公司注册资本：8,847.63 万 第一章第五条 公司注册资本：9,014.2967

元。 万元。





第一章第十八条 公司股份总数为 8,847.63 第 一 章 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为

万股，均为普通股。 9,014.2967 万股，均为普通股。



凡未作修改说明的公司章程的其他条款，均维持原条款不变。



以上章程变更内容需在股票发行完成后进行工商变更登记，最终以工商变更登记内容为准。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议 》议案

1.议案内容：



本次股票定向发行需根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的规定设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督并签订三方监管协议。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提……
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