公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-026

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2019年4月22日审议并通过：



任命李晶女士为公司董事会秘书，任职期限为2019年4月22日至第二届董事会届满之日，自董事会会议决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面发函方式通知全体董事，实际到会董事7人。



会议由彭泓越先生主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事会秘书李晶女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



原董秘刘晓兰女士因个人原因提出董事会秘书职务辞任申请，根据公司经营发展需要，任命李晶女士担任公司董事会秘书职务。

（四）新任董监高人员履历



李晶，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东财政学院，会计专业，2007年01月至今，任职于山东乾元泽孚科技股份有限公司，会计。





公告编号：2019-026

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》



山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日


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