公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-008
证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月24日09时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《预计公司2019年度日常关联交易》议案

公司预计2019年度申请向银行贷款不超过5,000万元，其中公司拟以济阳国用（2014）第093号土地使用权作为抵押担保的不超过5,000万元；公司厂区的钢结构厂房作为抵押担保的不超过5,000万元；公司厂区的设备作为抵押担保的不超过5,000万元；公司控股股东、实际控制人彭泓越先生拟以不超过1,500万股的股权提供质押担保的不超过5,000万元；公司控股股东、实际控制人彭泓越先生及其配偶李晓力拟提供无限连带责任保证担保的不超过5,000万元；公司拟通过担保公司提供担保的不超过5,000万元；公司因被担保而被要求承担的反担保总金额不超过5,000万元。

以上具体事项以最终与银行签订的借款协议为准。
（二）审议《拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十八条 召集人将在年度股东第五十八条 召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股大会召开20日前以专人送达、电子邮东大会将于会议召开15日前通知各股件、邮寄、传真、电话、公告等方式
东。 通知各股东，临时股东大会将于会议
公司计算前述“20日”、“15日”召开15日前以专人送达、电子邮件、的起始期限时，不包括会议召开当日，邮寄、传真、电话、公告等方式通知
但包括通知发出当日。 各股东。

公司计算前述“20日”、“15日”
的起始期限时，不包括会议召开当日，

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但包括通知发出当日。

第一百一十六条 董事会每年至少第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和议召开10日以前以专人送达、电子邮
监事。 件、邮寄、传真、电话、公告等方式
通知全体董事和监事。

第一百一十八条董事会召开临时董第一百一十八条董事会召开临时董事会会议的，……
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