公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-006
证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《拟修订<公司章程>》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十八条召集人将在年度股东大会召开 第五十八条召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议 20日前以专人送达、电子邮件、邮寄、传真、召开15日前通知各股东。公司计算前述“20 电话、公告等方式通知各股东，临时股东大日”、“15日”的起始期限时，不包括会议召开 会将于会议召开15日前以专人送达、电子邮
当日，但包括通知发出当日。 件、邮寄、传真、电话、公告等方式通知各
股东。公司计算前述“20日”、“15日”的起
始期限时，不包括会议召开当日，但包括通

公告编号：2019-006
知发出当日。

第一百一十六条董事会每年至少召开两次 第一百一十六条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前 会议，由董事长召集，于会议召开10日以前
书面通知全体董事和监事。 以专人送达、电子邮件、邮寄、传真、电话、
公告等方式通知全体董事和监事。

第一百一十八条董事会召开临时董事会会 第一百一十八条董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开日五日以前以书面方 议的，应当于会议召开日五日以前以专人送
式通知全体董事。 达、电子邮件、邮寄、传真、电话、公告等
方式通知全体董事。

第二百零一条本章程由公司股东大会负责 第二百零一条本章程由公司股东大会负责
解释。 解释，如与《公司法》或有关法律、法规相
抵触，则以《公司法》或有关法律、法规为
准。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次拟变更公司经营范围是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利的影响，亦不会导致公司主营业务变更。
四、备查文件
《山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司
董事会
2019年3月8日

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