公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-036
证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭泓越
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数21,950,000股，占公司有表决权股份总数的73.91%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等全国中小企业股份转让系统规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》作如下修改。

原第十四条内容：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

公告编号：2018-036
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

修改后第十四条内容：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司现有股东不享有新股发行的优先认购权。

以上章程变更内容需进行工商变更登记，最终以工商变更登记内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数21,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《拟变更公司经营范围》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后经营范围为：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；建材、钢材的批

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发、零售；建筑保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次经营范围内容增加了“预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发”，减少了“进出口业务”、“机电设备、电子产品的批发、零售”、“建筑装饰工程、防腐保温工程的施工”、“铝合金门窗安装”；本次变更未对主营业务造成影响，具体内容以工商管理部门核定为准。
2.议案表决结果：

同意股数21,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数……
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