公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-035
证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《拟变更公司经营范围的议案》和《修改公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
二、修订内容

根据公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后经营范围为：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发；保温材料的生产、销

公告编号：2018-035
售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；建材、钢材的批发、零售；建筑保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次经营范围内容增加了“预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发”，减少了“进出口业务”、“机电设备、电子产品的批发、零售”、“建筑装饰工程、防腐保温工程的施工”、“铝合金门窗安装”；本次变更未对主营业务造成影响，具体内容以工商管理部门核定为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司的经营范围：砼结 第十二条 公司的经营范围：砼结
构构件的设计、生产（限分支机构经构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；保温材料的生产、销售；营）、销售；预拌混凝土的生产（限分新型墙体技术研发；建筑节能技术开支机构经营）、销售及技术开发；保温发；建筑材料生产专用机械的制造、销材料的生产、销售；新型墙体技术研发；售；进出口业务；建材、钢材、机电设建筑节能技术开发；建筑材料生产专用备、电子产品的批发、零售；建筑保温机械的制造、销售；建材、钢材的批发、工程、建筑装饰工程、防腐保温工程的零售；建筑保温工程的施工；节能房屋、施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件安装；建筑配件设计；预制装配结构的设计；预制装配结构的技术咨询；建筑技术咨询；建筑用金属附件的制作、安用金属附件的制作、安装；建筑光伏一装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化体化设计、研发；计算机软件的开发与设计、研发；计算机软件的开发与销售。销售。(依法须经批准的项目，经相关(依法须经批准的项目，经相关部门批部门批准后方可开展经营活动)
准后方可开展经营活动)

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2018-035
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次拟变更公司经营范围是根据公司经营发展需要，有利于公司的……
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