公告日期:2018-09-04
公告编号:2018-034
证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 主办券商:信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
关于增加2018年第二次临时股东大会临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
山东乾元泽孚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-029),公司定于2018年9月14日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会,股权登记日为9月10日。
二、新增临时议案的情况
2018年8月31日,公司董事会收到持有公司70.54%股份的控股股东彭泓越先生书面递交的《关于增加山东乾元泽孚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时议案的提议函》,提议公司在2018年第二次临时股东大会增加以下议案:(一)《拟变更公司经营范围》议案
议案内容:
根据公司业务发展需要,拟变更公司经营范围。
原经营范围为:砼结构构件的设计、生产(限分支机构经营)、销售;保温材料的生产、销售;新型墙体技术研发;建筑节能技术开发;建筑材料生产专用机械的制造、销售;进出口业务;建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售;建筑保温工程、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工;节能房屋、钢结构的设计、制作、安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;建筑用金属附件的制作、安装;铝合金门窗安装;建筑光伏一体化设计、研发;计算机软件的开
公告编号:2018-034
发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后经营范围为:砼结构构件的设计、生产(限分支机构经营)、销售;预拌混凝土的生产(限分支机构经营)、销售及技术开发;保温材料的生产、销售;新型墙体技术研发;建筑节能技术开发;建筑材料生产专用机械的制造、销售;建材、钢材的批发、零售;建筑保温工程的施工;节能房屋、钢结构的设计、制作、安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;建筑用金属附件的制作、安装;建筑光伏一体化设计、研发;计算机软件的开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次经营范围内容增加了“预拌混凝土的生产(限分支机构经营)、销售及技术开发”,减少了“进出口业务”、“机电设备、电子产品的批发、零售”、“建筑装饰工程、防腐保温工程的施工”、“铝合金门窗安装”;本次变更未对主营业务造成影响,具体内容以工商管理部门核定为准。
(二)《修改公司章程》议案
议案内容:
根据本次董事会议案(一)内容,需同时修改对应公司章程第十二条内容如下:
公司章程第十二条
修改前内容:
公司的经营范围:砼结构构件的设计、生产(限分支机构经营)、销售;保温材料的生产、销售;新型墙体技术研发;建筑节能技术开发;建筑材料生产专用机械的制造、销售;进出口业务;建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售;建筑保温工程、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工;节能房屋、钢结构的设计、制作、安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;建筑用金属附件的制作、安装;铝合金门窗安装;建筑光伏一体化设计、研发;计算机软件的开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
修改后内容:
公司的经营范围:砼结构构件的设计、生产(限分支机构经营)、销售;预拌混凝土的生产(限分支机构经营)、销售及技术开发;保温材料的生产、销售;新型墙体技术研发;建筑节能技术开发;建筑材料生产专用机械的制造、销售;
公告编号:2018-034
建材、钢材的批发、零售;建筑保温工程的施工;节能房屋、钢结构的设计、制作、安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;建筑用金属附件的制作、安装;建筑光伏一体化设计、研发;计算机软件的开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动……
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