公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-034
证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

关于增加2018年第二次临时股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029），公司定于2018年9月14日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，股权登记日为9月10日。
二、新增临时议案的情况

2018年8月31日，公司董事会收到持有公司70.54%股份的控股股东彭泓越先生书面递交的《关于增加山东乾元泽孚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时议案的提议函》，提议公司在2018年第二次临时股东大会增加以下议案：（一）《拟变更公司经营范围》议案

议案内容：

根据公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开

公告编号：2018-034
发与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后经营范围为：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；建材、钢材的批发、零售；建筑保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次经营范围内容增加了“预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发”，减少了“进出口业务”、“机电设备、电子产品的批发、零售”、“建筑装饰工程、防腐保温工程的施工”、“铝合金门窗安装”；本次变更未对主营业务造成影响，具体内容以工商管理部门核定为准。
（二）《修改公司章程》议案

议案内容：

根据本次董事会议案（一）内容，需同时修改对应公司章程第十二条内容如下：

公司章程第十二条

修改前内容：

公司的经营范围：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

修改后内容：

公司的经营范围：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；

公告编号：2018-034
建材、钢材的批发、零售；建筑保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动……
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