公告日期:2018-04-16
证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 主办券商:信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟出资设立全资子公司临沂乾元嘉泽节能技术有限公司(暂定名),注册地为山东省临沂市莒南县淮海路西段路南与工业五路交汇处(具体地址尚未确定),注册资本为人民币300万元(暂定)。上述事项以工商登记为准。本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
2018年4月13日,公司召开第二届董事会第十次会议,会议应
出席董事7人,实际出席董事7人,以同意票7票,反对票0票,弃
权票0票审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司章程
规定,本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
需经工商行政管理部门等国家有关部门批准后方可实施。
(四)本次对外投资涉及的新领域
不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为人民币、实物资产、无形资产,具体以工商登记为准。
本次对外投资的出资说明
公司拟以人民币、实物资产(例如设备)、无形资产(例如专利技术)进行投资,具体以工商登记为准。因2013年12月28日《公司法》将注册资本实缴登记制改为认缴登记制,取消了关于公司股东(发起人)应当自公司成立之日起两年内缴足出资,投资公司可以在五年内缴足出资的规定;故我公司后期将在认缴期限内按相关规定以人民币、实物资产、无形资产缴纳注册资本,具体以工商登记为准。
(二)投资标的基本情况
名称:临沂乾元嘉泽节能技术有限公司(暂定名)
注册资本:300万元(暂定)
注册地:山东省临沂市莒南县淮海路西段路南与工业五路交汇处(具体地址尚未确定)
经营范围:生产经营商品混凝土、蒸压加气商品混凝土砌块;保温材料的生产、销售;新型墙体技术研发,建筑节能技术开发;建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
以上各项具体内容以工商管理部门核定为准。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
山东乾元泽孚科技股
人民币 300万元 100.00%
份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资,是为了适应公司发展战略需要,优化公司战略布局,扩大公司的业务范围,提升公司的综合实力和盈利水平。本次投资符合公司的发展和长期规划,对公司的持续发展将起到重要的作用。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策,本次设立全资子公司可能存在一定市场、经营和管理风险。公司将密切关注全资子公司的经营管理状况,建立健全各项内控制度,积极防范和应对上述可能发生的风险,努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
公司对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决定,本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,为公司长期发展培养新的业务增长点,对公司发展具有积极意义。本次投资所需资金是由公司自有资金投入,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件目录
《山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
山东乾元泽孚科技股份有限公司
董事会
2018年4月16日
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