公告日期：2018-04-16

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券



山东乾元泽孚科技股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月7日09时00分



结束时间：2018年05月7日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.山东鲁蔚律师事务所律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》



2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



4、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



5、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



6、审议《关于公司2018年年度经营目标的议案》



7、审议《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》



8、审议《关于追认变更2017年发行部分募集资金用途的议案》



9、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》



10、审议《关于公司拟以0元/股的价格收购控股子公司山东乾元馥华集成建筑科技有限公司25%股权的议案》



11、审议《关于公司2017年度财务审计报告的议案》



12、审议《关于提名张红艳女士为新任监事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；



（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年05月7日08时00分至08时45分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



（1）联系人：刘晓兰



（2）联系地址：济南市历下区解放路43号2009室



（3）联系电话：0531-82398686



（4）传真：0531-82398686



(二)会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前递交。



五、备查文件目录



1、《山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》2、《山东乾元泽孚股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》山东乾元泽孚科技股份有限公司



董事会



2018年4月16日




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